Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı ve dernek kurucusu Oğuzhan Uğur dahil 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından dernek tarafından toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlara ve mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için yürütülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, inceleme kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirildiğini bildirdi. Soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, başsavcılık koordinasyonunda yürütüyor.

Ahbap soruşturmasında hangi suçlamalar bulunuyor?

Çalışma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştiriliyor.

MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği bildirildi.

  • Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği belirtildi.
  • Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybedildiği aktarıldı.
  • Kısa süre içinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri yapıldığı ifade edildi.

Operasyonlarda kaç kişi gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında dernek kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz’da gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalandı.

Şüphelilerden 1’i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, 11 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.