İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 23'ü sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı; diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haluk Levent ne zaman adliyeye sevk edildi?

Haluk Levent ile birlikte 23 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi. Şüphelilerin, adliyenin 7. Katında bulunan Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda savcılık ifadelerinin alınması bekleniyordu.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında Haluk Levent'in emniyette verdiği ifadeye ilişkin bilgileri aktardı. Levent'in Vatan Emniyet'te 6 sayfalık ifade verdiği belirtildi.

Haluk Levent'in ifadesinde hangi bilgiler yer aldı?

Paylaşılan bilgilere göre Haluk Levent, deprem döneminde yardım amacıyla 4 milyar 300 milyon lira toplandığını söyledi. Levent'in, sürecin yönetimine ilişkin olarak “Ben o süreci yönetemedim. Bunun için üzgünüm” ifadesini kullandığı aktarıldı.

Levent'in savunmasında, yaptığı işlemler için “usulsüzlük” ifadesinin kullanılabileceğini ancak bunların “yolsuzluk” olarak nitelendirilemeyeceğini söylediği belirtildi. Üzerine kayıtlı mal varlığı ve kendisine ait hesap bulunup bulunmadığı yönündeki sorulara ise olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.

  • Üzerine kayıtlı bir gayrimenkul bulunmadığını söyledi.
  • Kendi adına kayıtlı banka hesabı olmadığını ifade etti.
  • Kredi kartı bulunmadığını belirtti.
  • Şoförleri ve çalışanlarının hesaplarını kullandığını söylediği aktarıldı.

Soruşturmada hangi suçlamalar inceleniyor?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma yürüttü. Çalışmanın amacı; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarıyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve bu suçların önlenmesi olarak açıklandı.

Ahbap Derneği çalışanlarına ilişkin hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları kapsamında mali profillerle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği belirtildi.

  • Şüpheliler arasında yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı bildirildi.
  • Şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve bahis oynandığı aktarıldı.
  • Bu işlemler sonucunda yüksek miktarlarda para kaybedildiği belirtildi.
  • Kısa süre içinde zincirleme şekilde çok sayıda tapu devri gerçekleştirildiği ifade edildi.

Operasyonda kaç kişi gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu Haluk Levent'in de bulunduğu 17 şüpheli 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 7 şüpheli daha yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyonda da 17 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık işlemleri devam ederken, soruşturmanın nihai sonucu ve şüphelilerin hukuki durumuna ilişkin kararın ilgili adli makamların değerlendirmesinin ardından netleşmesi bekleniyor.