Karabük'te yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik soruşturmasında, aralarında faktoring çalışanlarının da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Karabük, Ankara, İstanbul ve Bartın'da eş zamanlı düzenlenen operasyon, firmaları 55 milyon TL zarara uğrattığı tespit edilen çek düzeneğini hedef aldı.

Soruşturmanın odağında Karabük'te faaliyet gösteren bir firmanın muhasebe çalışanı yer alıyor. Bu kişinin düzenlediği çeklerin, anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları aracılığıyla usulsüz biçimde paraya çevrildiği belirlendi.

Çekler nasıl bozduruldu?

Soruşturmayı Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

Reklamlar

Ekiplerin tespitine göre muhasebe çalışanı, tutarları 800 bin TL ile 1,5 milyon TL arasında değişen çekler düzenledi. Bu çekler, şüphelinin anlaşmalı olduğu faktoring çalışanları üzerinden bozduruldu.

Elde edilen paranın farklı kişilere ait hesaplara aktarıldığı ve şüpheliler arasında bölüşüldüğü öne sürüldü. Soruşturmanın konusu olan suçlar şunlar:

  • Nitelikli dolandırıcılık
  • Resmî belgede sahtecilik

55 milyon TL'lik para trafiği ve dosyadaki deliller

İncelemelerde ilk aşamada yaklaşık 55 milyon TL'lik para hareketi saptandı. Soruşturma kapsamında firmaların uğradığı toplam zararın da 55 milyon TL olduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasındaki yazışmaların ve sesli mesajların da soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi. Bu kayıtlar, çeklerin bozdurulması ve paranın paylaştırılmasına ilişkin iddiaların incelendiği dosyanın parçası oldu.

Hangi ilde kaç şüpheli yakalandı?

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 45 personelin katıldığı operasyonu dört ilde aynı anda gerçekleştirdi. Yakalananlar arasında faktoring çalışanları da yer aldı.

  • Karabük: 6 şüpheli
  • Ankara: 3 şüpheli
  • İstanbul: 1 şüpheli
  • Bartın: 1 şüpheli

Böylece operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 11 oldu. En fazla şüpheli, soruşturmanın merkezi olan Karabük'te ele geçirildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğünden açıklama

Karabük Emniyet Müdürlüğü, operasyonun ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suç odaklarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Soruşturma, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü dosya kapsamında nitelikli dolandırıcılık ve resmî belgede sahtecilik suçlamalarıyla devam ediyor.